В Алматы раскрыта крупная схема контрабанды на 10 миллиардов тенге

Алмалинский районный суд вынес приговор по делу о масштабной контрабанде товаров из Китая и оформлении фиктивных счетов-фактур. По данным департамента Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Алматы, компания TDA Group, имевшая статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезла более 100 контейнеров с товарами народного потребления, передает RasDaily.kz.

Помимо контрабанды, фирма использовала 10 подконтрольных юридических лиц для выставления поддельных документов. Эта схема позволила уклоняться от уплаты НДС, корпоративного подоходного налога и таможенных платежей, нанеся государству ущерб в 10 миллиардов тенге.

В ходе следствия часть средств была возвращена в бюджет: 643 миллиона тенге возмещены добровольно, а ещё 240 миллионов тенге выплатили компании-контрагенты, разорвавшие связи с TDA Group. Суд также арестовал контрабандные товары на 1,3 миллиарда тенге и имущество фигурантов - земельные участки, автомобили и другую собственность на сумму 300 миллионов тенге.

Виновные получили реальные сроки лишения свободы от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев с конфискацией имущества. Один из участников схемы скрылся и объявлен в международный розыск.