Ушли на ставки и шопинг: АФМ раскрыло схему мошенничества с благотворительными сборами в соцсетях

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование громкого дела о хищении 1,3 млрд тенге, собранных под видом помощи больному ребенку. По данным следствия, супружеская пара организовала масштабную мошенническую схему через Instagram и Facebook, передает RasDaily.kz.

"Пользуясь доверием и чувством сострадания граждан, супруги собрали пожертвования на сумму свыше 1,3 миллиарда тенге. При этом на лечение ребёнка потрачено лишь 6,4 миллиона тенге. Остальные средства использованы на их личные нужды", - сообщили в АФМ.

Для привлечения средств мошенники использовали профессиональную стратегию:

• Создание эмоциональных видео с участием ребенка

• Инсценировка необходимости дорогостоящей операции в Турции

• Вложение 30% собранных средств в таргетированную рекламу Meta Ads

• Постановочные ролики о "вылете" на лечение

На полученные деньги злоумышленники приобрели три столичные квартиры, земельный участок и пять автомобилей. Часть средств была проиграна в букмекерских конторах.

При попытке скрыть имущество фигуранты переоформили земельный участок на подставное лицо, однако следствие установило фиктивный характер сделки. В настоящее время все активы арестованы, а сами подозреваемые находятся под домашним арестом.