Казахстан вводит контроль за мобильными переводами с сентября

С 1 сентября 2025 года в Казахстане начнут действовать новые правила мониторинга мобильных переводов. Комитет государственных доходов установил порог в 1,02 млн тенге за три месяца, превышение которого может признаваться доходом от предпринимательской деятельности, передает RasDaily.kz.

"Если один человек в течение 3 месяцев на свой банковский счёт получает более 100 переводов от разных отправителей, то это будет считаться доходом от осуществления предпринимательской деятельности" - пояснили в пресс-службе КГД.

Критерии для проверки:

• Более 100 переводов от разных лиц за квартал

• Сумма превышает 12-кратный МЗП (1,02 млн тенге в 2025 году)

Банки будут автоматически передавать данные о таких операциях в налоговые органы.

"Контроль мобильных переводов не затронет физлиц, не подпадающих под вышеуказанные критерии" - подчеркнули в ведомстве.

При выявлении нарушений граждане получат уведомление с 30-дневным сроком для устранения. В случае неисполнения последует тематическая налоговая проверка.

Важные уточнения:

• Учитываются только переводы от физических лиц

• Не учитываются: зарплаты, соцвыплаты, пополнения через банкоматы

• Комментарии к переводам ("возвращаю", "рахмет") не влияют на оценку

Напомним, первоначально предлагавшийся лимит в 255 тыс. тенге был повышен после общественного обсуждения. Новые меры направлены на выявление нелегальной предпринимательской деятельности, скрываемой под видом личных переводов.