Казахстан обошел США, Японию, Сингапур и Китай рейтинге против "отмывания" денег

Казахстан занял 111-е место в рейтинге Basel AML Index, значительно улучшив свои позиции в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, обогнав более 110 стран, включая США, Японию и Китай, передает Rasdaily.kz.

Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что согласно ежегодному рейтингу Basel AML Index, публикуемому Базельским институтом управления, Казахстан получил 4,65 балла из 10 возможных. Шкала оценки риска отмывания доходов и финансирования терроризма варьируется от 0 (минимальный риск) до 10 (максимальный риск).

"В числе стран с наименьшим риском лидируют Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция. Казахстан опередил такие государства, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция" - говорится в сообщении.

В 2024 году публичная версия индекса охватила 164 страны и базировалась на 17 показателях в 5 областях. Эти показатели отражают различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма. В методологию рейтинга внесены изменения, учитывающие растущую угрозу мошенничества как предикативного преступления, связанного с отмыванием денег.