АФМ будут передавать данные о переводах, сделках с недвижимостью и даже сотовых операциях

В Казахстане готовятся ужесточить контроль за финансовыми операциями граждан. В Мажилисе в первом чтении рассматривается законопроект по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Документ предусматривает, что целый ряд организаций будет обязан передавать информацию в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), передает RasDaily.kz.

В список субъектов финмониторинга планируют включить не только банки, но и операторов сотовой связи, а также госкорпорацию «Правительство для граждан».

Как заявил замглавы АФМ Женис Елемесов, госкорпорация будет обязана сообщать в АФМ обо всех сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 миллионов тенге - по аналогии с нотариусами.

Кроме того, банки будут передавать информацию о подозрительных транзакциях клиентов, а мобильные операторы - делиться данными, имеющими отношение к финансовым операциям.

По словам разработчиков закона, все это позволит АФМ эффективнее отслеживать и пресекать подозрительные схемы.

Важно: законопроект еще не принят окончательно. Его должны рассмотреть во втором чтении, затем в Сенате и направить на подпись Президенту