200 миллиардов на “зубное лечение”: АФМ показало, как жили фигуранты дела о фиктивных стоматологиях

Агентство по финмониторингу показало элитные автомобили, купленные на похищенные из ЕНПФ деньги по так называемому «стоматологическому делу» в Атырауской области, передает RasDaily.kz.

Среди изъятого имущества - Porsche Taycan, Cadillac Escalade, BMW X7, Mercedes-Benz G-class и GLE. Всего подозреваемые приобрели 15 дорогих машин на сумму более 600 миллионов тенге, а также квартиры, коммерческую недвижимость, землю и ювелирку.

По версии следствия, мошенники оформили больше 30 фиктивных стоматологических клиник в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. На деле это были «бумажные» компании без кабинетов, оборудования и врачей. Учредители даже не имели медицинского образования. За оформление липовых документов для вывода пенсионных накоплений они брали себе 10–20% от суммы.

Сейчас идёт расследование: проведено почти 60 обысков, в отношении десяти человек решается вопрос о мере пресечения. В АФМ подчёркивают, что права подозреваемых не нарушаются - у каждого есть адвокат, а при несогласии с действиями следователей можно обратиться в суд или прокуратуру.

Напомним, что всего по этой схеме было незаконно выведено 200 миллиардов тенге. «Отбасы банк» уточняет: только с 2021 года по август 2025-го через платформу enpf-otbasy.kz провели почти 800 тысяч транзакций на 757 миллиардов тенге по стоматологическим услугам. Из этой суммы более 222 миллиардов ушло в топ-20 клиник, половина из которых находилась в Атырау. В одну из клиник только за несколько лет поступило почти 23 миллиарда тенге.

После выявленных нарушений с 15 сентября в Казахстане приостановили приём заявок на оплату стоматологических услуг пенсионными накоплениями.